Politica SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS Y DE LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO (SARLAFT)
ESETRANS SAS, Dando cumplimiento a las disposiciones de la Superintendencia de Transporte y de acuerdo con la circular 2328 de marzo 2025 frente al Sistema de administración de riesgo de lavado de activos, financiación del terrorismo y financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva (SARLAFT) se encuentra comprometida con el establecimiento de lineamientos metodológicos, roles y responsabilidades de los actores claves y mejores prácticas en pro del sistema.
Establecer los lineamientos y directrices para la identificación, medición, control y monitoreo del riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (LA/FT) a los que se encuentra expuesta ESETRANS SAS, garantizando el cumplimiento de la normatividad vigente y la implementación de buenas prácticas que permitan prevenir que la
empresa sea utilizada como instrumento para el ocultamiento o manejo de recursos provenientes de actividades ilícitas.
ESETRANS SAS, Establece lineamientos en materia de gestión para la prevención y control del riesgo de lavado de activos, financiación del terrorismo y financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva, con el fin de minimizar la posibilidad que a través de las distintas actividades que lleva a cabo la organización en el desarrollo
de sus operaciones, se introduzcan recursos provenientes de LA/FT/FP o sea usada indirectamente como instrumento para el ocultamiento, manejo, contrabando, inversión o aprovechamiento de cualquier forma de
dinero y otros bienes provenientes de actividades ilícitas.
ESETRANS SAS., está comprometida con la lucha contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo y prevención de delitos del comercio internacional, por lo tanto, dará estricto cumplimiento a las normas que le apliquen. Así mismo la organización se compromete a asignar los recursos económicos, humanos y técnicos que se requieran para garantizar el mantenimiento, mejoramiento continuo y efectuar los Reportes a la UIAF de manera oportuna del SARLAFT.
ESETRANS SAS., impulsará un abierto rechazo hacia cualquier actividad delictiva o conducta que implique actividades de lavado de activos o financiación del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva (LA/FT/FP) y delitos del comercio internacional. El cumplimiento de las metas comerciales de ESETRANS SAS., está supeditado al cumplimiento de las normas de prevención y control de LA/FT/FP. Todas las operaciones, negocios y contratos que adelante ESETRANS SAS se ajustarán a las normas y procedimientos dispuestos en esta política y
demás normas internas que regulen sobre las fuentes de riesgo de (LA/FT/FP), de lo contrario no se tramitarán. El sistema diseñado se integra a las directrices impartidas en este documento y de esta forma los controles que aquí se implementan deben ser aplicados por todos los colaboradores, en consonancia con los principios y valores que
desde esta política orientan su actuación.
Esta Política es de obligatorio cumplimiento al igual que todos los procedimientos relacionados y aplica a todo el
personal que labore en la compañía, afiliados, accionistas, asociados y demás partes interesadas a ESETRANS SAS.
Aprobación
Catherine Devia Murillo
Representante Legal
24 de febrero de 2026